Cómo la firma Schwab movió 27.7 mdd en pagos para Epstein previo a su arresto

El proveedor de servicios financieros Charles Schwab transfirió alrededor de 27.7 millones de dólares en nombre de Jeffrey Epstein a un agente inmobiliario en Marruecos mientras el financiero caído en desgracia intentaba comprar un palacio en los 10 días previos a su arresto en 2019, incluida una transferencia desde una cuenta que carecía de fondos suficientes, según muestran archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los detalles de las transacciones, reportados por Reuters por primera vez, muestran cómo la casa de bolsa estadounidense manejó fondos para Epstein a lo largo de varios meses en un momento en el que estaba bajo un intenso escrutinio público después de los informes del Miami Herald en 2018.
Schwab marcó los pagos en un informe de actividad sospechosa (SAR) a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) el 13 de julio, siete días después del arresto de Epstein, según muestran los documentos.
Schwab se negó a comentar sobre los detalles de las cuentas, diciendo que la regulación federal, las leyes de privacidad y sus políticas y procedimientos requieren que mantenga la confidencialidad.
“Un socio de Epstein abrió cuentas en abril de 2019. Poco después, nuestro equipo de Riesgos comenzó a investigar las cuentas y, dentro de los 60 días posteriores al inicio de la revisión, notificamos al cliente nuestra decisión de cerrar y dar por terminada la relación. También remitimos el asunto a las autoridades federales”, indicó la empresa en una respuesta por correo electrónico a Reuters.
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Según la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, las empresas financieras deben presentar un informe de actividad sospechosa a más tardar 30 días después de la detección inicial de los hechos, además de presentar informes de transacciones en efectivo que superen los 10,000 dólares diarios para ayudar a detectar y prevenir el lavado de dinero.
La FinCEN declinó hacer comentarios. Un abogado de Kahn no respondió a las preguntas de Reuters.
Marc Leon, agente inmobiliario en Marrakech, dijo a Reuters por correo electrónico que Epstein intentó por primera vez comprar Bin Ennakhil en 2011 y que las negociaciones sobre los términos y el precio continuaron durante años.
Epstein ordenó que se trasladaran los fondos
Después de considerar varios acuerdos financieros, según muestran los archivos, Epstein ordenó a sus asociados que transfirieran fondos a Leon.
Los fondos fueron enviados a una cuenta de Julius Baer en Suiza, a nombre de Leon, que en ese momento residía en Marrakech, según muestra el SAR.Un archivo en el sitio web del Departamento de Justicia también muestra la solicitud. Al día siguiente, Schwab recibió una llamada de una persona cuya identidad no se encuentra en el SAR, solicitando la cancelación de la transferencia.
Al preguntarle el motivo, le dijeron a Schwab que los términos del acuerdo inmobiliario no habían sido “aceptables”. La persona también dijo que se realizaría otro pago por una suma mayor a una cuenta diferente, según muestra el SAR.Schwab logró revertir la orden, que sería acreditada nuevamente el 10 de julio, según muestra el SAR.
Dos días antes del arresto de Epstein, en una solicitud de transferencia bancaria del 4 de julio firmada por Epstein y su co-signatario, Southern Trust ordenó a Schwab enviar a Leon 14.95 millones de dólares, según muestra el SAR.
Schwab dijo que los fondos fueron enviados a una cuenta de Leon en Julius Baer, ​​según muestra el SAR. Sin embargo, la cuenta Southern Trust de Epstein no tenía fondos suficientes porque Schwab aún no había devuelto el dinero de la transferencia anterior, dice el SAR.
Cuando Reuters le preguntó sobre su política en ese momento para procesar transferencias internacionales cuando las cuentas no tenían fondos suficientes, Schwab se negó a hacer comentarios. Reuters no pudo determinar si Julius Baer aceptó las transferencias. Un portavoz de Julius Baer declinó hacer comentarios.
León afirmó: “Los controles antilavado vigentes fueron realizados por las instituciones bancarias involucradas en la futura transacción, que finalmente nunca se llevó a cabo”.No fue hasta el 9 de julio, tres días después del arresto de Epstein, que Schwab canceló la segunda transferencia a pedido de un individuo que actuaba en nombre de Epstein cuyo nombre está redactado, según muestra el SAR.
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Un correo electrónico incluido en otros documentos del Departamento de Justicia muestra que el contador de Epstein, Kahn, solicitó cancelar la transferencia el 9 de julio.
En un intercambio de seguimiento con Schwab después del arresto de Epstein, un asociado no identificado de Epstein preguntó si las futuras transferencias a la cuenta de Southern Trust aún requerirían dos firmas, ya que pronto se enviaría más dinero, según muestra el SAR.
“Esta investigación es el resultado de una remisión interna”, dice el documento que dice Schwab.Aunque el acuerdo de Epstein fracasó, el palacio de Bin Ennakhil, que significa “entre las palmeras”, en Marrakech ya no está vacío.”La propiedad ya fue vendida a otro comprador”, dijo León a Reuters.